公告日期：2017-04-26

证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月18日上午10:00时

结束时间：2017年5月18日上午12:00时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点：厦门市湖里区华昌路132号华美空间A3栋2楼201

二、会议审议事项

(一)审议《2016年度董事会工作报告》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(二) 审议《2016年度监事会工作报告》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《2016年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（四）审议《2016年度财务决算报告》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（五）审议《2017年度财务预算报告》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（六）审议《2016年度利润分配方案》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披

露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。