公告日期：2017-04-26

证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长柯思征主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会

审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股

东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审

议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审

议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审

议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(九)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十一)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十二)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十三)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十四)审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十五)审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十六)审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十七)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十八)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十九）审议通过《关于……
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