公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-010
证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源
上海中卉生态科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务发展需要，设立全资子公司上饶市中卉绿色建材有限公司，注册地为江西省上饶市信州区站前大道上饶高铁经济试验区管委会192室，注册资本人民币5,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此本次公司设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2018年11月22日召开第二届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司

公告编号：2018-010
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：上饶市中卉绿色建材有限公司
注册地：江西省上饶市信州区站前大道上饶高铁经济试验区管委会192室
经营范围：建筑材料、绿化材料的研发、生产、销售；节能科技、环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市规划设计；环保工程、市政工程、园林绿化工程设计、施工；节能设备、环保设备的销售；从事园林绿化技术咨询服务；苗木、花卉、盆景、草坪的培育、种植和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海中卉生态科 5,000,000.00 现金 认缴 100%
技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

不适用
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了优化公司战略布局，扩大公司规模和提高市场占有率，为公司发展培育新的业务增长点。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将明确经营策略，做好市场规划，组建良好的团队，完善各项内控制度以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，预计不会影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

公告编号：2018-010
五、备查文件目录

（一）《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
上海中卉生态科技股份有限公司
董事会

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