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公告日期：2017-11-27
公告编号：2017-015
证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源
上海中卉生态科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2017年11月23日审议并通过：
任命曾美妹女士为公司财务总监，任职期限自本议案通过之日至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事
5人，持有公司股份22,339,000股，占股份总数的74.46%，会议由
柯思征董事长主持。
以上决议表决情况为：
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务总监曾美妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
曾美妹未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公告编号：2017-015
鉴于公司原财务总监贾秀梅女士因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经总经理提名，董事会会议决议通过，决定聘任曾美妹女士为公司财务总监。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司治理机制的影响
本次任命未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产经营的影响
曾美妹具有多年的财务实践经验，具有中国注册会计师、中国注册税务师执业资格，对公司生产经营有利好影响。
三、备查文件
（一）《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
上海中卉生态科技股份有限公司
董事会
2017年11月27日
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