公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-036

证券代码：430255 证券简称：三意时代 主办券商：华西证券

北京三意时代科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年11月24日

2、会议召开地点：北京市昌平区北清创意园2-4号楼206室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴斌

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-036

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1、议案内容

公司计划将原募集投项目“基于互联网电视内容的嵌入式3D开

发平台”拆分为两个项目，分别为“基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台”项目和“建设幼儿信息化教学的实践基地”项目。2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于公司接受幼儿园及其他办学资源转让暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司与深圳市中幼国际教育科技有限公司签署《深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园之出资额及经营权转让协议》，转让金额5,000,000元。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-036

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东方康宁回避表决

(三)审议通过《关于审议〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1、议案内容

详见于公司2016年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

《北京三意时代科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大

会决议》

北京三意时代科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日

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