查看PDF原文
公告日期：2016-08-17
公告编号： 2016-024
1 / 5
证券代码： 430255 证券简称： 三意时代 主办券商：华西证券
北京三意时代科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
北京三意时代科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第八次
会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室以现场、电话等方式召开。 公司现有董事
5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长吴斌主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一） 通过《关于变更公司名称的议案》，并提交股东大会审议；
（ 1）议案内容：公司名称拟由北京三意时代科技股份有限公司变更为北京
中幼国际教育科技股份有限公司，具体以工商部门核定为准。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（二） 通过《关于提名方康宁为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股
东大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名方康宁为公司第二届董事会董事。 方康宁简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
公告编号： 2016-024
2 / 5
（ 三） 通过《关于提名万怀胜为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股
东大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名万怀胜为公司第二届董事会董事。 万怀胜简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（ 四） 通过《关于提名王中为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东
大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名王中为公司第二届董事会董事。 王中简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（ 五） 通过《关于提名赵忠义为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股
东大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名赵忠义为公司第二届董事会董事。 赵忠义简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（ 六） 通过《关于提名陆茜为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东
大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名陆茜为公司第二届董事会董事。 陆茜简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（ 七） 通过《关于提名张晓宇为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股
公告编号： 2016-024
3 / 5
东大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名张晓宇为公司第二届董事会董事。 张晓宇简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（ 八） 通过《关于提名陈文为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东
大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名陈文为公司第二届董事会董事。 陈文简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（ 九） 通过《关于提名方雪萍为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股
东大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名方雪萍为公司第二届董事会董事。 方雪萍简历见附件。
（ 2）表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。
（ 3）本议案不涉及关联方回避表决事项
（十） 通过《关于提名曹施施为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股
东大会审议；
（ 1） 议案内容： 因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规
定的人数，现提名曹施施为公司第二届董事会董事。曹施施简历见附件。
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
