公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-039

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年11月17日审议并通过：

高海军先生简历如下： 2008年 7 月至 2011年 10 月，在深

圳鹏城会计师事务所任副主任会计师； 2011年 11 月至 2015年

2 月，在深圳市精密达机械有限公司人财务总监、董事会秘书；

2015年 3 月至 2017年 3 月在深圳瑞和建筑装饰股份有限公司任

副总经理； 2017年 4 月至今，在深圳市中幼国际教育科技有限公

司任财务总监。 高海军先生具备《公司法》和《公司章程》规定担

任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 任命高海军为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开17日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东

公告编号：2017-039

6人，持有公司股份11,000,000股，占股份总数的100.00%，会议

由吴斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%,反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事高海军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司发展的需要，现聘任高海军先生为公司董事，任期

自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

股东会任命高海军先生为公司董事，符合公司发展需要，任命之后公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十 公告编号：2017-039

六次会议决议》； （二）《北京深中幼根据教育科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日

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