公告日期：2016-09-06

证券代码：430255 证券简称：三意时代 主办券商：华西证券

北京三意时代科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月2日

2、会议召开地点：北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴斌

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》,

1.议案内容：公司名称拟由北京三意时代科技股份有限公司变更为北京深中幼国际教育科技股份有限公司，具体以工商部门核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于提名方康宁为公司第二届董事会董事的议

案》

1.议案内容：因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规定的人数，现提名方康宁为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于提名万怀胜为公司第二届董事会董事的议

案》

1.议案内容：因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规 定的人数，现提名万怀胜为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于提名王中为公司第二届董事会董事的议

案》

1.议案内容：因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规 定的人数，现提名王中为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《关于提名赵忠义为公司第二届董事会董事的议

案》

1.议案内容：因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规定的人数，现提名赵忠义为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《关于提名陆茜为公司第二届董事会董事的议

案》

1.议案内容：因原董事离职，导致公司董事会董事低于《公司章程》规定的人数，现提名陆茜为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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