公告日期：2017-07-24

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月20日

2、会议召开地点：北京市昌平区北清创意园2-4号楼206室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴斌

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度

董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度

监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2016 年度审计报告，编制了

2016年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2016年度审计报告及2017年度

公司实际情况，编制了2017年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司2016年度暂不进行

利润分配，结转以后年度处理。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于变更部分募集资金……
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