公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-039

证券代码：430256 证券简称：卓繁信息 主办券商：光大证券
上海卓繁信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 31 日 14：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-039

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 29 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市徐汇区田林东路 55 号 1205-1207 室公司会议室.

二、 会议审议事项
（一）审议《关于投资设立全资子公司》的议案

公司拟投资设立全资子公司“卓繁智能技术（上海）有限公司，（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准）；拟注册地址为：上海市；拟注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司拟出资人民币
1,000,000.00 元，占总投资 100%。本议案已经 2019 年 10 月 15 日
公司第三届董事会第五次会议审议通过。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

公告编号：2019-039

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 30 日 9:00-12:00，13:00-17:30

（三） 登记地点：上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205-1207
室公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205-1207 室
公司会议室

邮政编码：200235

联系人：陈怡

联系电话：021-60748199
（二） 会议费用：会议费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交.

公告编号：2019-039

五、 备查文件目录
《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
上海卓繁信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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