
公告日期:2019-12-05
公告编号:2019-042
证券代码:430256 证券简称:卓繁信息 主办券商:光大证券
上海卓繁信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 04 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 29 日以口头方
式通知
5. 会议主持人:董事长左骏先生
6. 会议列席人员:监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-042
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统平台
披露的公司 2019 年半年度报告,截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,415,290.37 元,母公司未分配利润为 53,570,064.49 元。公司目前总股本为 31,642,168 股,拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.40 元(含税)人民币现金红利,预计分派现金红利约为 4,429,903.52 元人民币,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,实际分派结果以中国结算计算结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年度第五次临时股东大会的议案》》
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 12 月 20 日召开第五次临时股东大会,审议相
关议案。
公告编号:2019-042
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
上海卓繁信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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