公告日期：2019-05-16

证券代码：430256 证券简称：卓繁信息 主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长左骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,552,007股，占公司有表决权股份总数的64.95%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《上海卓繁信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会定期向股东大会报告工作，现由董事长代表公司董事会作“公司2018年度董事会工作报告”，对2018年度公司治理情况、董事会运作情况及公司未来规划进行汇报。本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》等的相关规定，公司监事会须定期向公司股东大会提交工作汇报，现已制订完成公司2018年度监事会工作报告，汇报2018年度监事会工作开展及监督情况。本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规的有关规定，上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定完成2018年年度报告及年报摘要。具体内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓繁信息2018年年度报告》（公告编号2019-025）、《卓繁信息2018年年度报告摘要》（公告编号

2019-026）。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司201……
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