公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-007

证券代码：430256 证券简称：卓繁信息 主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长左骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 29,994,334 股，占公司有表决权股份总数的 94.79%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-007

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员刘凤余先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营 管理，提高融资效率、决策效率，降低公司营运成本，经慎重考虑， 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时 间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.表决结果：

同意 29,994,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股，通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提 请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东

公告编号：2020-007

大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合 主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止 挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌相关的其他事项。

2.表决结果：

同意 29,994,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股，通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号：2020-003 ）。

2.表决结果：

同意 29,994,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股，通过。

公告编号：2020-007

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司 20……
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