公告日期：2026-05-11

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数58,826,351 股，占公司有表决权股份总数的 94.4197%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2025 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的职责，董事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026年工作进行了部署，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会在 2025 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的职责，监事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026年工作进行了部署，编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2026 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

经总结分析2025年年度经营情况，并综合评估2026年经营环境与发展趋势、战略发展规划及市……
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