公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-078

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 17:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-078

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430257 成科机电 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<天津成科传动机电技术股份有限公司章程>的议案》

为增强公司规范管理，减少公司治理风险，进一步提高公司治理水平。根 据公司治理结构的实际情况，董事会拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<天津成科传动机电技 术股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2023-066）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则><董事会事会议事规则><监事会议事规则><关联交易管理制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度>及制定<总经理工作细则><董事会秘书工作细则>的议案》

鉴于公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，公司董事会同意同 步修订《股东大会议事规则》《董事会事会议事规则》《监事会议事规则》《关 联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及制定《总经理 工作细则》《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-078

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

公司 2023 年半年度权益分派预案内容如下：以总股本 62,303,101 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元，合计派发现金红利人民
币 4,361,217.07 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案的 公告》（公告编号：2023-075）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应……
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