公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-021

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数58,862,051 股，占公司有表决权股份总数的 94.4770%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-021

（一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2023 年董事会工作报

告》，由董事长代表董事会汇报并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会编制了《2023 年监事会工作报告》，
由监事会主席代表监事会汇报并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期 内股东权益变动情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告……
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