公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-032

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 17:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-032

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430257 成科机电 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

公司2024年半年度权益分派预案内容如下：以总股本62,303,101股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元，合计派发现金红利人民币4,361,217.07 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司与2024年8月19日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2024 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-032

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 17:00

（三）登记地点：公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谢小雪 联系电话：18920701861 传真：
022-83711200 地址：天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6
号。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

天津成科传动机电技术……
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