公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-003

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司及其子公 115,000,000 53,549,000 根据公司经营发展需要
司向银行等金融机构借

其他 款提供担保（包括但不

限于保证、质押、抵押、

向担保公司提供无偿反

担保等）。

合计 - 115,000,000 53,549,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2025-003

1.关联方基本情况
（1）自然人
姓名：张钢
住所：天津市南开区
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长
（2）自然人
姓名：孙健
住所：江苏省常州市
关联关系：公司股东、董事、高级管理人员
（3）自然人
姓名：胡凤兰
住所：天津市南开区
关联关系：公司股东、监事
（4）自然人
姓名：只永敏
住所：天津市南开区
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长张钢之配偶
（5）自然人
姓名：张宏帆
住所：天津市河西区
关联关系：博宜特法定代表人、公司控股股东、实际控制人、董事长张钢之子
（6）天津成科自动化工程技术有限公司

公告编号：2025-003

名称：天津成科自动化工程技术有限公司

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-201

法定代表人：张钢

实际控制人：张钢

主营业务：光机电一体化、环境科学技术开发、咨询、服务、转让；控制设备、环保设备制造、安装、修理。（国家有专项专营规定的按规定执行）

关联关系:公司全资子公司

2.交易内容及金额

根据公司经营业务开展的需要，2025 年度公司及子公司天津博宜特科技有限公司拟向银行申请综合授信及贷款共计 11500 万元，涉及公司、控股股东张钢及其配偶只永敏、张钢之子张宏帆、董事孙健、监事胡凤兰及子公司天津成科自动化工程技术有限公司等关联方无偿提供担保，担保费率为 0，预计关联交易总金额不超过 11500 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<预
计 2025 年日常性关联交易>的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议
案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
定价依据定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

……
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