公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-007

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张钢先生

6.会议列席人员：全体监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展需要，公司对 2026 年度与关联方发生的日常性
关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2026-007

告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

董事张钢、孙健为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度及贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请银行综合授信额度及贷款的公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

董事张钢、孙健为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综合评估各项条件，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-007

（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟定于 2026 年 3 月 27 日召
开公司 2026 年第一次临时股东会，审议尚需股东大会表决的相关议案。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大……
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