公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-011

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,785,601 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-011

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展需要，公司对 2026 年度与关联方发生的日常性
关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事张钢、孙健为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度及贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请银行综合授信额度及贷款的公告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-011

董事张钢、孙健为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。
（三）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综合评估各项条件，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601 股，占出席本次会……
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