公告日期：2026-04-16

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张钢先生

6.会议列席人员：全体监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理根据 2025 年企业经营发展状况、总经理履职情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2025 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的职责，董事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026年工作进行了部署，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2026 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报
告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

经总结分析2025年年度经营情况，并综合评估2026年经营环境与发展趋势、战略发展规划及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2026 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2025 年公司实际经营情况、合同签订情况及2026 年公司发展计划作为基本编制依据。（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案如下：以现有股本 62,303,101 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），合计派发现金股利人民币为5,607,279.09 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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