公告日期：2016-05-12

证券代码：430260 证券简称：布雷尔利 主办券商：申万宏源证券

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司

2015年年度股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月10日

2.会议召开地点：保定市东顺不锈钢有限责任公司一楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：田大水

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》的相关法规、法律的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份87,203,110股，占公司股份总数的75%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数87,203,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二)审议通过《监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数87,203,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三)审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露。

2.议案表决结果：

同意股数87,203,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数87,203,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五)审议通过《公司2016年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数87,203,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六)审议通过《公司 2015 年度利润分配的议案》

1.议案内容

公司2015年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数87,203,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(七)审议通过《2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》的议案

1.议案内容

已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露。

2.议案表决结果：

同意股数87,203,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.83%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(八)审议通过《公司关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

原章程“第一百一十四条第（三）项下3：授权批准单笔金额不超过1亿元的银行贷款和授信额度申请（指银行审批的敞口授信额度）”；

现修改为：“第一百一十四条第（三）项下3：授权批准单笔金额不超过1亿元的银行贷款和授信额度申请（指银行审批的敞口授信额度）及该金额银行贷款和授信额度申请下需提供的法人和配偶的连

带担保”；

2.议案表决结果：

同意股数87,203,11……
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