公告日期：2016-12-12

公告编号:2016-032

证券代码:430260 证券简称: 布雷尔利 主办券商：申万宏源

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年12月8日在保定市东顺智能金属家居有限公司的会议室召开。会议的通知于12月4日以电子邮件的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长田大水先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《关于布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司变更公司注册地址及名称的议案》，并提交股东大会审议；因公司发展的需要，决定将公司的注册地址由北京市石景山区古城大街首都钢铁公司特殊钢公司十一区13号楼128室，变更至保定市顺平县大城北村永平路东侧。

公告编号:2016-032

由于公司注册地址发生变更，公司名称相应发生变更，公司拟更名为布雷尔利（河北）金属家居用品股份有限公司，并提请股东大会授权董事会全权办理公司名称登记备案相关事宜。实际变更后公司注册地址及相关信息以工商管理部门最终核准为主。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了公司《关于布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，拟对《公司章程》进行修改，修改公司章程里涉及注册地址及名称的相关条款。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更相应事宜的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过了公司《关于提议召开2016年第五次临时股东

大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

公告编号:2016-032

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司

董事会

2016年12月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。