公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-023

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月29日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦

A座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长孙满弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了召开本次2018

年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》等的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，

持有表决权的股份57,508,346股，占公司股份总数的71.89%。

公告编号：2018-023

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于组建北京云动宽带科技有限公司的议案》1.议案内容：

为了扩大公司经营规模，促进公司良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增加公司的综合竞争力，公司决定组建子公司，以满足公司扩张业务的需求，进一步扩大市场份额。

具体内容详见公司于2018年05月14日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数57,508,346股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京神州云动科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日

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