公告日期：2018-05-14

公告编号：2018-016

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月29日10：00

结束时间：2018年5月29日12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日，股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日 公告编号：2018-016

卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A座公司会议室

二、会议审议事项

《关于组建北京云动宽带科技有限公司的议案》。

上述议案的具体内容详见公司2018年5月14日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号2018-015)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。

3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他其它有效身份证明办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡。

公告编号：2018-016

（二）登记时间

2018年5月29日9:00-09:30。

（三）登记地点

公司董事会办公室；外地股东可采用传真方式。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦A座1009室

单位：北京神州云动科技股份有限公司

联系电话：01082790836

传 真：01082345762

联系 人：肖静静

（二）会议费用

本次股东大会会期为半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京神州云动科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京神……
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