公告日期：2018-05-14

公告编号：2018-014

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年5月10日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月7日通过邮件形式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长孙满弟主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于组建北京云动宽带科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联

交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：定于2018年5月29日上午10时召开公司2018年第

一次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的议案。

公告编号：2018-014

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联

交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京神州云动科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018年05月14日

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