公告日期：2019-05-16

北京神州云动科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙满弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数47,901,053股，占公司有表决权股份总数的59.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数47,901,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数47,901,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况.

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数47,901,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数47,901,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数47,901,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构》

议案

1.议案内容：

经全体股东一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数47,901,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

对公司2019年度日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数47,901,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司会计政策变更予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数47,901,053……
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