公告日期：2020-05-22

证券代码：430263 证券简称：ST 蓝天 主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：海淀区美和园东区 2-109

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李幂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,325,359 股，占公司有表决权股份总数的 23.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事濮凡、刘慧莹因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事洪英亮、刘召辉因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理潘诚先生和部分高级管理人员列席会议，北京市凯亚律师事务所

的杜超律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2019 年度董事会

工作报告》。

2.表决结果：

同意 24,448,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.76 %、0 股反

对, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、17,876,800 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 42.24%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会编写了《2019 年度董事会

工作报告》。

2.表决结果：

同意 24,448,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.76 %、0 股反

对, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、17,876,800 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 42.24%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编

写了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。详情请参见 2020 年 4 月

29 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.表决结果：

同意 24,448,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.76 %、0 股反

对, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、17,876,800 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 42.24%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字

（2020）第 202019 号”《审计报告》，截止 2019 年 12 月 31 日，公司报告期内

归属于股东综合收益额为-75,874,996.70元，可供股东分配利润-78,793,510.31元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展，公司 2019 年度利润分配方案如下：公司计划本年度不进行利润分配。

2.表决结果：

同意 24,448,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.76 %、0 股反

对, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、17,876,800 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 42.24%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具……
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