公告日期：2025-09-04

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区高新四路 27 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开、召集、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数27,099,002 股，占公司有表决权股份总数的 71.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王立新因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王军为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王军为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 43.42%，系公司
的实际控制人。

经公司董事会核查，王军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名郭继华为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭继华为第五届董事会董事候选人，
任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 3,405,000 股,占公司股本的 8.96%，与公司实
际控制人王军系夫妻关系，为公司共同实际控制人。

经公司董事会核查，郭继华符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名王良波为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王良波为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%，与公司实际控制人无关
联关系。

经公司董事会核查，王良波符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次……
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