公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-021

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推选王军先生主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王立新因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王军先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关

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规定，选举王军先生担任公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上提名人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 43.42%，系公司
的实际控制人。

经核查，王军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王良波先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任王良波先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王良波先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%，与公司实际控制人无关联
关系。

经核查，王良波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任秦志新女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任秦志新女士担任公司财务负责人，任期为三年，自本

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次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

秦志新女士持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.53%，与公司实际控
制人无关联关系。

经核查，秦志新女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任马艳彬女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任马艳彬女士担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

马艳彬，女，本科学历，中国国籍，1982 年 11 月出生，无境外居住权。2006
年10月至2010年2月于上……
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