公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-022

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：半数以上监事推选何金秀女士主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何金秀女士为公司第五届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举何金秀女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日

公告编号：2025-022

止。

上述提名人员持有公司股份 103,000 股，占公司股本的 0.27%，与公司实际
控制人无关联关系。

经核查，何金秀女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉中舟环保设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 4 日

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