公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-020

证券代码：430265 证券简称：国威机床 主办券商：长江证券
武汉国威重型机床股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向建设银行江夏分行申请贷款并由关联方提供担保》议案1.议案内容：
因生产经营需要，公司拟向建设银行江夏分行申请金额不超过1000万元的流动资金贷款，公司实际控制人、董事长王朝晖，公司股东熊小琴拟提供连带责任担保，担保期限

公告编号：2019-020

一年。
2.议案表决结果：

同意股数44,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东熊小琴回避表决。
三、备查文件目录
《武汉国威重型机床股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

武汉国威重型机床股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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