公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-018

证券代码：430265 证券简称：国威机床 主办券商：长江证券
武汉国威重型机床股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
经公司第三届监事会第四次会议审议，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 9 时 30 分。

公告编号：2020-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430265 国威机床 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《聘任新监事》
聘任程丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
程丽，中国国籍，无境外永久居留权，女，大学专科学历，1990 年 9 月出生，
2011 年 6 月毕业于华中师范大学汉口分校工商企业管理专业，2011 年 6 月至今
供职于武汉国威重型机床股份有限公司，任销售主管。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-018

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：武汉国威重型机床股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张超；联系地址：武汉国威重型机床股份有限公司会议室；联系电话：027-52104355；传真：027-52104395。
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《武汉国威重型机床股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司董事会
2020 年 6 月 11 日

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