公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-015

证券代码：430265 证券简称：国威机床 主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王朝晖

6.会议列席人员：公司监事3人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经公司2018年年度股东大会审议通过并正式任命，

公告编号：2019-015

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举王朝晖先生为董事长及聘任发展总监、销售总监。王朝晖先生为换届连任，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

经董事会聘任王朝晖先生为公司总经理。王朝晖先生为换届连任，任期三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务总监》议案

1.议案内容：

经董事会聘任凌青女士为公司财务总监。凌青女士为换届连任，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，决定聘任徐海斌先生为公司董事会秘书。徐海斌先生为换届连任，

公告编号：2019-015

任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任副总经理、总工程师》议案

1.议案内容：

经董事会聘任戴晨先生为公司副总经理、总工程师。戴晨先生为换届连任，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任副总经理、生产总监》议案

1.议案内容：

经董事会聘任熊前国先生为公司副总经理、生产总监。熊前国先生为换届连任，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任研发总监》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-015

经董事会聘任严进先生为公司研发总监。严进先生为换届连任，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4.提交股东大会表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。