
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-010
证券代码:430268 证券简称:恒信启华 主办券商:开源证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王福民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表32人,出席和授权出席职工代表32人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容:
由于公司第四届监事会于 2025 年 4 月 29 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会将进行换届选举,经公司职工代表推荐,拟选张丹丹女士为公司第五届监事会职工代表监事,
公告编号:2025-010
任期自 2025 年 5 月 21 日起至第五届监事会任期届满之日止。第五届监事会监事
候选人张丹丹不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
2.议案表决结果:同意32票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
北京恒信启华信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
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