
公告日期:2025-05-21
开公司2024年年度股东大会》 的议案, 决定于 2025 年 5月 21 日上午 10:00召开公司2024
年年度股东大会。
2025年 4月 28日 , 公司董事会依据《公司章程》 的规定在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 上以公告形式刊登了《北京恒信启华信息技术股份有限公司关于召开
2024年年度股东大会通知公告》 (公告编号: 2025-013) (以下简称 “会议通知” ) , 公司
董事会已于本次股东大会召开 20 日前以公告方式就本次股东大会召开时间、 地点、 会议审议事项、 会议出席对象、 会议登记办法等事项通知全体股东。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会于2025年 5月 21 日上午10:00在公司会议室召开,由公司董事长王福民
主持。
综上所述,本次会议实际的时间、 地点和审议内容与会议通知一致。 经审查,公司股东大会的召集、 召开程序符合法律法规及其他规范性文件、 《公司章程》 和《议事规则》 的规定。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 及 《公司章程》 的
有关规定 。
二、 关于本次股东大会会议召集人的资格
(一) 出席股东大会的人员
出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表) 共计 6 名,代表公司有表决权股份数为 25, 423,700 股 , 占公司有表决权股份总数的77.04%。出席本次股东大会的股东均为本
次会议股权登记日 (2025年 5月9 日) 登记在册的公司股东 。
公司的全部5名 董事、 3名监事出席了本次股东大会。
公司的全体高级管理人员及信息披露事务负责人和本所律师列席了本次股东大会。
(二) 本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。 董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定。
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