公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-028

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：开源证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王福民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
25,423,700 股，占公司有表决权股份总数的 77.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1. 审议《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保》的议案

为补充经营性流动资金，公司拟与中国银行安定门外支行签署《综合授信合同》，申请综合授信金额 1000 万元，公司法定代表人刘红玫女士、实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 705000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王福民、刘红玫、王鸥、夏敬东、北京普盈创业投资管理中心（有限合伙）。
三、备查文件

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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