公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-017

证券代码：430269 证券简称：新网程 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新网程信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场+腾讯会议相结合方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、视频会议投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、视频会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

公告编号：2025-017

以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 3:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430269 新网程 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

2 关于修订股东会议事规则的议案 √

3 关于修订董事会议事规则的议案 √

4 关于修订监事会议事规则的议案 √

1 审议《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2025-017

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn） 上公布的上海新网程信息技术股份有限公司拟修订《公司章程》的公告，公告编号：2025-012。

2 审议《关于修订股东会议事规则的议案》

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn） 上公布的上海新网程信息技术股份有限公司《股东会议事规则》的公告，公告编号：2025-013。

3 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn） 上公布的上海新网程信息技术股份有限公司《董事会议事规则》的公告，公告编号：2025-014。

4 审议《关于修订监事会会议事规则的议案》

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份……
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