公告日期：2025-05-16

证券代码：430271 证券简称：瑞灵石油 主办券商：江海证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：总经理陈晓飞
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》,决定
于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,376,250 股，占公司有表决权股份总数的 93.5156%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监仇宇红女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，开展董事会各项工作，编制了《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法独立行使职权，维护公司利益和股东利益。监事认真履行监督职责，通过出席股东大会及列席董事会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康房展，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，编制了《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2024 年年度报告》、《摘要》
及《审计报告(中兴华审字(2025)第 570051 号)》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司编制了《天津瑞灵石油设
备股份有限公司 2024 年年度报告》及其《摘要》，具体内容详见 2025 年 4 月 26
日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（2025-003）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《审计报告(中兴华审字(2025)第 570051 号)》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。