公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：430271 证券简称：瑞灵石油 主办券商：江海证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2025 年第二次临时股东会,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10 时。

会议 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430271 瑞灵石油 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度权益分派预案的

1. √

议案》

2. 《关于制订<公司章程>的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月

公告编号：2025-024

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,580,691.89 元，母公司未分配利润为 22,283,300.16 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 52,800,000 股，以应分配股数 52,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股21,120,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

议案 2：《关于制订<公司章程>的议案》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台 （ WWW.NEEQ.COM.CN 或WWW.NEEQ.CC）的《……
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