公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-118

证券代码：430272 证券简称：世富环保 主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月19日

2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路1063号中天大厦10楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：詹胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,023,168股，占公司有表决权股份总数的53.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司上海鼎际建筑科技有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司考虑进一步聚焦挂牌公司业务，拟出售公司全资子公司上海鼎际建筑科技有限公司（以下简称“鼎际建筑”）的股权。2017年底，鼎际建筑经审计的资产总额4261.38

公告编号：2018-118

万元，净资产2028.88万元，主营业务（建筑业）收入2657.71万元，净利润22.72万元。拟按鼎际建筑2017年底的净资产价格转让，即以1724.55万元的价格将所持有鼎际建筑85%的股份出售，其中上海绿汇文化传播有限公司以994.15万元购买其49%的股份，谭伟以730.40万元购买其36%的股份。

2017年12月31日，公司经审计的总资产为：169,538,660.81元，净资产：78,736,299.40元，本次出售股权总金额及12个月内连续出售股权累计金额未达到公司净资产的50%或总资产的30%，所以不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数19,023,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于购买上海艾仁电动汽车租赁有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司筹划进入新能源汽车业务，为更好地开展相关业务，公司拟以0元购买上海艾仁电动汽车租赁有限公司（以下称“艾仁”）70%股权。

艾仁注册资本1000万元人民币，现股东费彬彬出资1000万元人民币，占100%，将所持有标的公司70％股权作价0万元人民币转让给本公司，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

2.议案表决结果：

同意股数19,023,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2018-118

三、备查文件目录

（一）2018年第七次临时股东大会决议。

（二）2018年第七次临时股东大会会议记录。

（三）上海鼎际建筑科技有限公司2017年度审计报告。

（四）费彬彬与世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的股权转让协议。

（五）世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司与谭伟的股权转让协议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司与上海绿汇文化有限公司的股权转让协议

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。