公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-087
证券代码：430272 证券简称：光伏宝 主办券商：中银证券
世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月3日10时。

预计会期0.5天。
本次会议预计结束时间为2018年8月3日12时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-087
公司股东接受现场会议投票一种方式投票。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市杨浦区四平路1063号中天大厦10楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认上海艾烁能源科技有限公司提供广告服务的关联交易的议案》议案

本公司委托上海艾烁能源科技有限公司作“光福宝”项目的广告服务代理，全权负责本项目的广告创意、技术实现、撰文、设计、策划等代理事宜。合同期限为2018年7月1日至2019年6月30日，金额为20万元。双方以第一个月作为合作试点，在完成第一个月合作后，双方都有权对对方的工作情况、合作程度、是否违约等情况进行评判，以作为是否继续合作的基础；如双方对对方的合作情况不满意，均有权解除余下时间的合作关系。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

本公司拟修改公司章程中规定的经营范围、董事会人数和监事会人数，涉及特别议案。

（1）章程第十二条公司经营范围新增：环保建设工程专业施工，光伏设备及配件、汽车、汽车配件、二手车销售，汽车租赁，分布式交流充电桩销售，自有设备租赁，供电。

公告编号：2018-087
（2）章程第九十八条修改为：董事会由5名董事组成，全部董事由股东大会选举产生。

（3）章程第一百三十三条原为：“公司设监事会。监事会由9名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由6名股东代表和3名职工代表组成。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。”

现修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由1名股东代表和2名职工代表组成。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。”
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2018年8月3日9时30分-10时
（三）登记地点：董事会秘书办公室
（一）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
四、其他

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。