公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-085

证券代码：430272 证券简称：光伏宝 主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路1063号中天大厦10楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长詹胜

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事俞岱曦因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认上海艾烁能源科技有限公司提供广告服务的关联

交易的议案》议案

公告编号：2018-085

本公司委托上海艾烁能源科技有限公司作“光福宝”项目的广告服务代理，全权负责本项目的广告创意、技术实现、撰文、设计、策划等代理事宜。合同期限为2018年7月1日至2019年6月30日，金额为20万元。双方以第一个月作为合作试点，在完成第一个月合作后，双方都有权对对方的工作情况、合作程度、是否违约等情况进行评判，以作为是否继续合作的基础；如双方对对方的合作情况不满意，均有权解除余下时间的合作关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

詹胜为上海艾烁能源科技有限公司股东，作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟修改公司章程中规定的经营范围、董事会人数和监事会人数，涉及特别议案。

（1）章程第十二条公司经营范围新增：环保建设工程专业施工，光伏设备及配件、汽车、汽车配件、二手车销售，汽车租赁，分布式交流充电桩销售，自有设备租赁，供电。

（2）章程第九十八条修改为：董事会由5名董事组成，全部董事由股东大会选举产生。

（3）章程第一百三十三条原为：“公司设监事会。监事会由9名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由6名股东代表和3名职工代表组成。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。”

现修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席

公告编号：2018-085

不能履行职权或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由1名股东代表和2名职工代表组成。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。”

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议2018年8月3日上午10时在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会审议上述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

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