公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-037

证券代码：430272 证券简称：世富环保 主办券商：中银证券
世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼 EF

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长詹胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,265,156
股，占公司有表决权股份总数的 74.4056%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邢珊珊女士为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-037

由于董事余岱曦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邢珊珊女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。邢珊珊女士具备《公司法》及有关法律、法规规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

邢珊珊女士的简历如下：

邢珊珊，女，1988 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大
学，本科学历。2014 年 7 月至今，担任深圳市前海望华资产管理有限公司执行董事兼总经理。

邢珊珊女士间接持有公司 39.52%的股份，是公司的实际控制人。
2.议案表决结果：

同意股数 26,265,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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