公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-018

证券代码：430273 证券简称：永天科技 主办券商：申港证券
上海永天科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市青浦区徐泾镇华徐公路 628 号 C 座公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨永华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,383,999 股，占公司有表决权股份总数的 66.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李鹏为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

施永杰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名李鹏先生为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号： 2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举杜佳辉女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事武驿洋先生辞去监事职务。按照《公司法》及《公司章程》有关
规定，提名杜佳辉女士为公司监事，任期自 2025 年第一次临时股东会通过
之日起，至第五届监事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

施永杰 董事 离任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
3 日 时股东会会议

李鹏 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
3 日 时股东会会议

武驿洋 监事 离任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
3 日 时股东会会议

杜佳辉 监事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 ……
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