公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-012

证券代码：430273 证券简称：永天科技 主办券商：申港证券
上海永天科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨永华

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1000 万元授信，期限为一年，用于流动资金。公司拟以名下的 2 项

公告编号：2026-012

发明专利（1.专利名称：一种可实现自动适配的楼宇物联网监控系统，专利号：ZL202211138497.4 ；2.专利名称：一种基于数据融合的电力数据分析方法和系统，专利号：ZL202311044376.8）质押给上海农村商业银行股份有限公司青浦支行。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

本公司拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请流动资金借款不超过 1000 万用于公司经营，由实际控制人提供个人连带责任担保。
2.回避表决情况：

因董事杨永华、薛梅子为关联方，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海永天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议

上海永天科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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