公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-012

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津重钢机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨丽芳、王殿禄、尚会永在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨丽芳女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学
博士研究生学历。1986 年 7 月至 2006 年 1 月任天津商业大学副教授；2006 年 1
月至 2009 年 3 月任天津财经大学会计系副教授；2006 年 1 月至 2024 年 12 月 31
日历任天津财经大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021 年 7月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事。

王殿禄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚弗林
德斯大学文学硕士研究生，天津大学法学硕士研究生。2001 年 3 月至 2001 年 12
月任天亿兆律师事务所律师；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任天津正奇律师事务
所律师；2002 年 9 月至 2007 年 2 月任天津同汇律师事务所律师；2007 年 2 月至
2021 年 3 月任天津融汇律师事务所主任；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北京市兰
台律师事务所高级合伙人、律师；2021 年 6 月至今任北京兰台（天津）律师事务所主任；2020 年 12 月至今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023年 12 月至今任天津市北辰区经济技术开发区有限公司董事。

尚会永先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学

公告编号：2025-012

博士研究生学历。1993 年 7 月至 2009 年 9 月任河南大学教师；2009 年 9 月至
2012 年 7 月在清华大学从事博士后研究工作；2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中
国中小企业发展促进中小副研究员；2014 年 8 月至 2016 年 9 月在清华大学从事
博士后研究工作；2016 年 9 月至今任北京外国语大学教师； 2016 年 11 月至 2022
年 11 月任研奥电气股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事杨丽芳、
王殿禄、尚会永会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨丽芳 3 ……
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