公告日期：2025-05-23

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2024
年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东
大会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-032 以及
2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于 2024 年年度股东大会延期公告》，公告编号：2025-044。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 23 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 12.21%已发行
有表决权股份的股东陆健先生书面提交的《关于<上海晟矽微电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》及《关于签署附生效条件
的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》，提请在 2025 年 6 月 13 日召开的 2024
年年度股东大会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于<上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-042）。

议案二：《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2025-043）。

议案三：《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》
议案内容：针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股票期权授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管审核后生效。

另外，鉴于公司 2025 年股票期权激励计划草案等文件内容进行了调整，故相应取消原定于 2024 年年度股东大会中与上述议案相对应的议案《关于<上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》及《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》。
（三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东陆健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。召集人同意将股东陆健先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会会议审议，并同意取消原定于2024 年年度股东大会审议的部分议案。

2025 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<上海
晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》、
《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》及《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》，并同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，上述议案具体内容详见本次临时提案新增议案事项。同时因内容调整故相应取消原定于 2024 年年度股东大会中与上述议案相对应的议案《关于<上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》及《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》。
三、 除了上述增加提案的调整外，于 2025 年 4 月 28 日公……
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