公告日期：2025-06-16

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票公司同一股东应选择现场投票、网络
投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆健先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数67,422,662 股，占公司有表决权股份总数的 60.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,550,874 股，占公司有表决权股份总数的 6.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，4 人参加会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报公司 2024 年度经营情况、公司 2025 年度发展计划、公司董事
会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,391,162 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.96%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 21,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,391,162 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.96%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 21,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,391,162 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.96%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 21,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,391,162 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.96%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 21,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,391,162 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 21,500 股，占出席本……
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