公告日期：2025-11-03

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票同一股东应选择现场投票、网络投
票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆健先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数66,987,748 股，占公司有表决权股份总数的 60.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 7,419,362 股，占公司有表决权股份总数的 6.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，4 人参加会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予事项的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的有关规定，本次股权激励计划不存在获授权益条件。公司同意公司本次激励计划的预留权益以 2.03 元/股的授
予价格向 22 名激励对象授予 139 万份期权，剩余 2,500 份股票期权不再授予，
按作废失效处理，预留权益授予日为本议案经公司股东大会审议通过之日。本次预留权益授予事项的其他内容与公司2025 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,249,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.43%；反对股数 5,738,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于认定核心员工公告》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,249,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.43%；反对股数 5,738,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象
名单的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定了 2025 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单，公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》规定的激励对象范围及授予条件。

议案具体内容已于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权……
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